Skuteczna akcja policji w walce z praniem pieniędzy

Lokalna policja zakończyła trwające kilka miesięcy śledztwo, które doprowadziło do rozbicia grupy zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w tym procederze, w tym 54-letnią obywatelkę Białorusi oraz trzech Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat. Osoby te pełniły rolę tzw. „słupów finansowych”, przyjmując na swoje konta bankowe nielegalnie zdobyte pieniądze.

Zorganizowane oszustwa internetowe

Grupa oszustów wykorzystywała zaawansowane techniki manipulacji, by wyłudzać pieniądze od niczego nieświadomych ofiar. Wśród stosowanych metod pojawiały się fałszywe historie o żołnierzach na misjach oraz spreparowane relacje romantyczne. Przestępcy nie wahali się również podszywać pod znanych artystów, co miało na celu zyskanie zaufania ofiar i nakłonienie ich do przekazywania środków finansowych pod pretekstem nagłych potrzeb.

Przebieg prania pieniędzy

Po przejęciu funduszy od ofiar, pieniądze były szybko wypłacane lub transferowane na inne konta bankowe. Część z nich inwestowano także w kryptowaluty, co utrudniało ich śledzenie. Zatrzymani czerpali zyski w postaci prowizji od przeprowadzonych transakcji. Pierwszą osobą zatrzymaną w sprawie była 54-letnia kobieta, która decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.

Międzynarodowy zasięg procederu

Intensywne działania operacyjne umożliwiły zatrzymanie pozostałych trzech osób 24 listopada. Ustalono, że pieniądze nie pochodziły jedynie z oszustw w Polsce, ale również z Norwegii i Holandii. Przez ponad dwa lata, na konta oszustów wpłynęło ponad milion złotych, co pokazuje skalę przestępczej działalności.

Konsekwencje prawne i apel policji

Zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają, że podejrzani starali się ukryć nielegalne źródło pieniędzy, nadając im pozory legalności. Dochodzenie jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych aresztowań. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o ostrożność podczas kontaktów online i zgłaszanie podejrzanych sytuacji związanych z prośbami o przekazanie pieniędzy.

Źródło: Policja Wielkopolska